Sa kripto novčanika povezanog sa Kvonom poslednjih dana prebačeno sedam miliona dolara

Cho je godinu pratio aktivnosti Do Kvona, piše DL News.

Ako novčanik zaista pripada Kvonu, onda je nejasno ko je izvršio transakcije, jer je Kvon priveden.

On je optužen da je koristio falsifikovane pasoše u Crnoj Gori kada je pokušao da se ukrca u privatni avion za Dubai. On je ranije danas na sudu negirao optužbe i zatražio jemstvo u iznosu od 400.000 eura.

I SAD i Južna Koreja zatražile su njegovo izručenje zbog optužbi za prevaru od najmanje 40 milijardi dolara.

“Kada bi DK imao ikakvu priliku da se poveže na internet ili da svoje privatne ključeve nekom drugom u tajnosti, to bi imalo smisla”, rekao je Cho za DL News.

Kako navodi DL News, glavni novčanik, koji trenutno drži više od 22 miliona dolara u stabilnoj valuti USDC, kreiran je u martu 2022.

Dobio je ukupno 33,214 USDC u dva transfera od Binancea. Južnokorejski zvaničnici su u više navrata tražili da Binance, najveća kripto berza na svijetu, zaustavi bilo kakvo povlačenje Kvonove digitalne imovine.

Posljednje kretanje prije 6. maja bilo je 28. februara. Kvon je uhapšen na podgoričkom aerodromu zajedno sa svojim saputnikom i bivšim finansijskim direktorom Tera Labs Hanom Chang-joonom 23. marta.

Cho, koji je prvi uočio kretanje novčanika i podijelio s DL News-om, iznio je zašto vjeruje da novčanik mora pripadati Do Kvonu:

Novčanik je, rekao je Cho, primio početni depozit Ether iz drugog Ethereum novčanika. Ovo sugerira da ista osoba ima kontrolu nad oba novčanika. Čini se da je drugi Ethereum novčanik povezan s Kvonom jer je primio TerraUSD od blockchain mosta 2020. — otprilike u isto vrijeme i za isti iznos kao što je novčanik na Tera blockchainu poslao TerraUSD na ovaj blockchain most. Vjeruje se da taj novčanik pripada Kvonu, rekao je Cho.

Kvonove aktivnosti pomno prate nadležni organi, dok južnokorejski tužioci pokušavaju povratiti “zaradu od kriminala” koju su prikupili suosnivač Teraform Labsa i njegovi saradnici – i tvrde da su do sada zaplijenili oko 313 miliona dolara.

Istrage se nastavljaju u Srbiji, Južnoj Koreji i SAD dok policija pokušava da otkrije kako je mogao da finansira svojih šest meseci bekstva.

Prema pisanju ovog lista, Kvon je išao iz Južne Koreje u Singapur, gdje je sjedište kompanije, zatim u Dubai i odatle, kako se sumnjalo, šest mjeseci boravio u Srbiji prije nego što je nestao preko granice sa Crnom Gorom na 10 dana.

Policija ga je pokupila kada je pokušao da se ukrca u privatni avion za Dubai koristeći navodne falsifikovane dokumente – kostarikanski pasoš i belgijsku ličnu kartu.

Kako je Kvonov i Hanov trag kroz Balkan neodređen, traži se još novca za restituciju. DL News je prošlog meseca otkrio da postoji luksuzni stan u Beogradu vrijedan 2,2 miliona dolara koji je kupio Han.